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这个评论我是在一个幸运的盒友开到稀有香蕉并且卖了的帖子底下回的，我跟各位说一下买卖余额的风险。
2024年3月~5月，帮信及其有关罪案突然爆发，最接近普通人生活的就是话费/电费慢充，比如某夕夕平台上，话费慢充的商品最高可以以83元充100话费，177块钱充200话费这种优惠力度给消费者充值，但是这种充值是72小时内到账，所以称之为话费慢充
这种就是典型的洗钱骗局，搞赌/毒/骗的犯罪人可不会把非法得来的钱直接转给自己，所以要搞一大堆第三者去帮忙给黑的洗成白的，打个比方，你下订单买了一个100块的话费慢充，订单金额80块，此时此刻有个赌狗想充100块给赌场，赌场会找一个中间商，中间商拿到了你的充话费需求，他就会做一个充话费的链接，赌客充值100元，这时候你的话费到账了，然后中间商再通知赌场，给赌狗100块筹码，中间商会从你支付的80元话费充值订单里抽5块，75结算给赌场，这样赌场就得到了75元的合法收入，如果看到这里能看懂，您就继续往下看，如果您看不懂，只需要记住远离一切慢充就行，所有的慢充，电费水费燃气费，油卡购物卡游戏卡，远离不能立刻到账的慢充，记住就行。
接下来就是标题所述的内容了，我身边就有一个类似案例，我一哥们是搞DNF端游搬砖的，开好几个号去打游戏币卖钱或者换装备，他在3月份打游戏币卖的时候，找他的买家陆续往他银行账户里打了3笔钱，这对他来说是非常习以为常的一件事，钱到账5天之后，这哥们出门买烟的时候发现付钱付不出去了，显示银行卡被限制交易，于是去银行柜台询问，银行告诉他，他的卡5天前进账一笔可疑资金，其中包含一部分可能是洗钱或诈骗的犯罪所得，此交易触发了银行风控，所以银行冻结了他的卡，限制期截止到此案件结案，并报给公安部门，银行工作人员提示此卡片内的钱有可能被法院划扣，目前这哥们还没接到公安的电话，但卡依然是冻结状态。
用CSGO饰品洗钱的更加不在少数，饰品市场的水更深，了解CS饰品交易逻辑的人都明白其中的风险，犯罪分子拿钱去买一个价格相对稳定的饰品，然后到手之后转个号再稍微压低价格卖出去，这就是一个非常经典的转号洗钱，只是建议，只是建议，建议玩饰品还是单纯在Steam交易，余额也不要换成现金，更不要拿现金去买饰品，
我在那个帖子底下的建议就是最好不要把卖香蕉的余额换成现金，就拿这笔钱在Steam里买游戏就行，不然你也可能会遇到和我哥们一样的情况，银行卡被封了是非常难受的，某信某付宝也有类似的风控，搞犯罪的不是傻子，金融机构也不是傻子，我们只要保证自己不会当那个被坑了的傻子就好，打游戏就打游戏，这种来路不明的钱最好不要拿，
当然我只是一个建议，如果您不信这种事会发生在您身上，您可以自由决断，做事要考虑到后果和可能的结局。